Kripto dolandırıcılığı iddialarının merkezinde yer alan Brezilyalı şirketteki “çalışanlar”, görünüşe göre gecenin karanlığında kanıtları ortadan kaldırmaya giderken filme alındı.
Brezilya medya kuruluşu Livecoins, “en az iki kişinin” Braiscompany şirketine girdiğini gösteren bir video paylaştı. Bürolar, soruşturma kapsamında polis tarafından kapatıldı.
CCTV görüntülerinden alınan video, bir adamın bir bariyeri kaldırarak bir kamyonetin sürücüsünün Brais şirketinin São Paulo’daki tesislerine girmesine izin verdiğini gösteriyor. Videodaki süre, şahısların 26 Mart günü saat 21:00 civarında binaya girdiğini gösteriyor.
Medya kuruluşu, şahısların daha sonra binadan “eşyaları çıkarmaya” devam ettiğini açıkladı. Ofislerin artık tamamen boşaltıldığını da sözlerine ekledi. Medya kuruluşu, kişilerin siteye olan bariz aşinalıklarının onların çalışan olduklarını gösterdiğini öne sürdü.
Braiscompany’nin operasyonları ülke çapında yayıldı. Operatörleri, yatırımcılara “kripto para piyasasında” “sabit gelir” sözü verdi. Medya kuruluşu, Antônio ve Fabrícia Ais adlı bir çiftin bariz beyinleri olduğunu belirtti. Birkaç “komisyoncu” da “yeni yatırımcıları çekmeye” yardımcı oldu.
Ancak 2022’nin sonlarında bazı yatırımcılar, firmanın platformundan fonlarını çekemediklerinden şikayet etmeye başladı. “Komisyoncuların” çoğu, Braiscompany’yi savundu ve bunun bir dolandırıcılık olduğu raporlarının hedefin dışında olduğu konusunda ısrar etti.
Ancak medya kuruluşu şunları yazdı:
“Firmanın genel merkezinin kapanmasıyla, her şey işinin sonsuza dek bittiğini gösteriyor gibi görünüyor.”
Brezilya ‘Kripto Dolandırıcılığı’ Firması – Ne Biliyoruz?
Eleştirmenler, firmanın bir “finansal piramit” cephesi olduğunu iddia ederken, fonlarını geri almak isteyen müşterilerden bir dizi yasal dava açıldı.
Ancak medya kuruluşu, şirketin “kullandığı mülkleri boşaltmaya devam ettiğine” dair kanıtları olduğunu söyledi.
Livecoins, Federal Polis Departmanının “mülkü mühürlediğini” ancak “her şeyin artık boş olduğunu gösterdiğini” bildirdi.
Firma 2019’da faaliyete geçti ve işinin, “üyelerin” aylık sabit ödemeler aldığı sözde kripto varlık “kiralanmasına” dayandığını iddia etti.
Ancak, 2020 dolandırıcılık soruşturmasına dolaylı olarak dahil edildiğinde uyarı işaretleri ortaya çıkmaya başladı.
Braiscompany’nin “ilk kez müşterilerin para çekme işlemlerini ertelemeye başladığı” Kasım 2022’de daha ciddi sorunların başladığı bildirildi.
Geri çekilme ile ilgili sorunlar Aralık ayında yoğunlaştı. Ve Ocak 2023’e kadar “şirketin hiçbir müşterisi sabit aylık ödemelerini alamamıştı.”
Polis, Şubat ayında firma hakkında büyük bir soruşturma başlattı, ancak “ana liderleri” hala kayıp.
Bu ayın başlarında polis, şüpheli bir kripto destekli cinsel şantaj şebekesini çökertti.
